Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AA

Alshofa Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim M

Под санкциями
al-Shufa 'Ali 'Abd-al-Nabi
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Иран
Дата рождения
1991-07-25
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
45081
Заморозка активов
2024-03-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Alshofa Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim MОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45081
    SHA-256
    6c65eae2184d5838ce6d3d887f01503af41b6ecb1a70f6ed1effea5bbf5fe9d4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Shufa 'Ali 'Abd-al-NabiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45081
    SHA-256
    6c65eae2184d5838ce6d3d887f01503af41b6ecb1a70f6ed1effea5bbf5fe9d4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1934514PASSPORT
    Страна: Bahrain
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45081
    SHA-256
    267b13744b12719d9c0882defd00b4bbdf1bf22aaacfe1e0e0d0d405cc7e1ef7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 45081OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45081
    SHA-256
    267b13744b12719d9c0882defd00b4bbdf1bf22aaacfe1e0e0d0d405cc7e1ef7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 910707480NATIONAL_ID
    Страна: Bahrain
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45081
    SHA-256
    267b13744b12719d9c0882defd00b4bbdf1bf22aaacfe1e0e0d0d405cc7e1ef7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1991-07-25Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IranПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    45081
    SHA-256
    6c65eae2184d5838ce6d3d887f01503af41b6ecb1a70f6ed1effea5bbf5fe9d4
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)