Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
PF

PONCE FELIX Juan Jose

Под санкциями
El Ruso
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1982-05-20; 1982-06-20
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
54695
Заморозка активов
2025-09-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • PONCE FELIX Juan JoseОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54695
    SHA-256
    00a70cbf6314872a5b2fbfad9db4bbd3e457ea18ca05b185326570817076bdc0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GineteСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54695
    SHA-256
    00a70cbf6314872a5b2fbfad9db4bbd3e457ea18ca05b185326570817076bdc0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • El RussoСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54695
    SHA-256
    00a70cbf6314872a5b2fbfad9db4bbd3e457ea18ca05b185326570817076bdc0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • El RusoСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54695
    SHA-256
    00a70cbf6314872a5b2fbfad9db4bbd3e457ea18ca05b185326570817076bdc0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SANCHEZ FELIX Jesus AlexandroПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54695
    SHA-256
    00a70cbf6314872a5b2fbfad9db4bbd3e457ea18ca05b185326570817076bdc0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sanchez Jesus AlejandroПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54695
    SHA-256
    00a70cbf6314872a5b2fbfad9db4bbd3e457ea18ca05b185326570817076bdc0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Felix Jesus SanchezПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54695
    SHA-256
    00a70cbf6314872a5b2fbfad9db4bbd3e457ea18ca05b185326570817076bdc0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Felix Alejandro FernandezПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54695
    SHA-256
    00a70cbf6314872a5b2fbfad9db4bbd3e457ea18ca05b185326570817076bdc0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • POFJ820520HSRNLN04C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54695
    SHA-256
    02958183e4d838bf334d570d2c071d1dbc50ee343c4a2e207b5041711e3a9daf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 54695OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54695
    SHA-256
    02958183e4d838bf334d570d2c071d1dbc50ee343c4a2e207b5041711e3a9daf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1982-05-20; 1982-06-20Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Sonora, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54695
    SHA-256
    00a70cbf6314872a5b2fbfad9db4bbd3e457ea18ca05b185326570817076bdc0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)