Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ME

Maiwand Exim Private Limited

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
Страна
Индия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26097
Заморозка активов
2019-02-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Maiwand Exim Private LimitedОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26097
    SHA-256
    15f41e8d2c884657f2b04b0258785767537cf30f94ca1be7268c66bf6b7ebec1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • U51909DL2006PTC146202COMPANY_NUMBER
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26097
    SHA-256
    5dd96d654ac5bf054e649f56be9fba850372cab3bcd7e31a6cc3349c12cb8642
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • U51909DL2006PTC14620COMPANY_NUMBER
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26097
    SHA-256
    5dd96d654ac5bf054e649f56be9fba850372cab3bcd7e31a6cc3349c12cb8642
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26097OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26097
    SHA-256
    5dd96d654ac5bf054e649f56be9fba850372cab3bcd7e31a6cc3349c12cb8642
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IndiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26097
    SHA-256
    15f41e8d2c884657f2b04b0258785767537cf30f94ca1be7268c66bf6b7ebec1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)