Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
LÁ

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Под санкциями
MONTENEGRO ESPINOZA
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Никарагуа
Дата рождения
1949-01-01
Списки
5 · 5 Где наложены санкции
Выгрузка
Канада1 Списки

Иная мера

Швейцария1 Списки

Заморозка активов

ЕС1 Списки

Заморозка активов

Франция1 Списки

Заморозка активов

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги5
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:nicaragua:no-schedule:27
Иная мера
2021-11-14действуетИсточник
Условия из официального источника

Canadian autonomous sanctions listing; exact legal consequences must be checked in the relevant SEMA or JVCFOA regulation. Regulation/regime: Nicaragua. Schedule/item: unknown / 27.

Источник ↗
Швейцария
SECO Consolidated List
47191
Заморозка активов
2022-01-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Swiss sanctions consolidated listing

Источник ↗
ЕС
EU FSF
EU.6818.47
Заморозка активов
2022-01-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list.

Источник ↗
Франция
Registre national des gels d'avoirs
3759
Заморозка активов
действуетИсточник
Условия из официального источника

French national asset-freezing register listing

Источник ↗
США
SDN
32762
Заморозка активов
2021-11-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; NICARAGUA

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 2022/22 (OJ L5I)регламент 2022/22 (OJ L5I)
Источник
Франция
1280
США
Executive Order 13851 (Nicaragua)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Luis Angel MONTENEGRO EspinozaОсновное имя
    Canadian Autonomous Sanctions List ↗
    Происхождение записи
    ID
    CA:nicaragua:no-schedule:27
    SHA-256
    628efe1cc487fe06ae4a7e1f1056358c5dfd4a10fb6cea88b27f14cab4955f35
    Snapshot
    f1e4b92d-9186-439a-9d3e-ffcb60484ba7
    Snapshot SHA-256
    eec3bacdc08a4a46dd8b4b3f1d99f1b3bdbd25efba1713ba04872e328edf6deb
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZAОсновное имя
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3759
    SHA-256
    b0b0d5fe78de29a92710eb57166350781ca2deb18ece8c4dbe4975e36ee04187
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MONTENEGRO ESPINOZAПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3759
    SHA-256
    b0b0d5fe78de29a92710eb57166350781ca2deb18ece8c4dbe4975e36ee04187
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Luis Ángel Montenegro EspinozaОсновное имя
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    47191
    SHA-256
    5d1097ad4ef60099ae1c7d5604bd99b397a1798cb538290f3fbce8a7ddf91788
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MONTENEGRO ESPINOZA Luis AngelОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32762
    SHA-256
    9bcdb264a1c581dccc8cef48ccdef0d31fd7217605f775b1e2ec52138e0f3083
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZAОсновное имя
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6818.47
    SHA-256
    dd58594530843a595afbc315647d08e23468a7f43f74e6d3034d6cb6cfa5c333
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1610101490000Snational_id
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3759
    SHA-256
    b0b0d5fe78de29a92710eb57166350781ca2deb18ece8c4dbe4975e36ee04187
    Snapshot
    7e13bb35-bc13-495a-ad8c-035b48fe821d
    Snapshot SHA-256
    406f45ce70c7de4a4e9961d14f1d77ad9c66ae145d98f2384722a9d957b16067
    Получено
    28.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 32762OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32762
    SHA-256
    874aa98e168bbbdd9238193e44c82dfff6634fed70dde16daaa1ffba465b8ad4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1610101490000SNATIONAL_ID
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32762
    SHA-256
    874aa98e168bbbdd9238193e44c82dfff6634fed70dde16daaa1ffba465b8ad4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1610101490000SOTHER
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6818.47
    SHA-256
    dd58594530843a595afbc315647d08e23468a7f43f74e6d3034d6cb6cfa5c333
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

Места

Страны и роли

  • NICARAGUAРегистрация
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3759
    SHA-256
    b0b0d5fe78de29a92710eb57166350781ca2deb18ece8c4dbe4975e36ee04187
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaГражданство
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    47191
    SHA-256
    5d1097ad4ef60099ae1c7d5604bd99b397a1798cb538290f3fbce8a7ddf91788
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaРегистрация
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    47191
    SHA-256
    5d1097ad4ef60099ae1c7d5604bd99b397a1798cb538290f3fbce8a7ddf91788
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32762
    SHA-256
    9bcdb264a1c581dccc8cef48ccdef0d31fd7217605f775b1e2ec52138e0f3083
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaПроживание
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6818.47
    SHA-256
    dd58594530843a595afbc315647d08e23468a7f43f74e6d3034d6cb6cfa5c333
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaГражданство
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6818.47
    SHA-256
    dd58594530843a595afbc315647d08e23468a7f43f74e6d3034d6cb6cfa5c333
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaРождение
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6818.47
    SHA-256
    dd58594530843a595afbc315647d08e23468a7f43f74e6d3034d6cb6cfa5c333
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)