Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GW

GRUPO WISA, S.A.

Под санкциями
La Riviera
Тип
организация
Подтип
Страна
Белиз, Боливия, Колумбия, Costa Rica, El Salvador, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Уругвай
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
18951
Заморозка активов
2016-05-05действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • La RivieraПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GRUPO WISA, S.A.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 18951OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    89448f5ec3d8388cdb78b344806610e289f80c977cf3de36b3c62881044eb99a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 645451-1-458900RUC
    Страна: Panama
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    89448f5ec3d8388cdb78b344806610e289f80c977cf3de36b3c62881044eb99a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • NicaraguaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Costa RicaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PanamaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BoliviaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MexicoДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GuatemalaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HondurasДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • UruguayДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ColombiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BelizeДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • El SalvadorДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18951
    SHA-256
    d048f7161309b37f4fe06eff609697f52dfa732369ac192b52bb8a5a8f7a0e1d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)