Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BS

Bani Solmaz

Под санкциями
Bani Niyoosha
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
ОАЭ
Дата рождения
1983-02-11
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58188
Заморозка активов
2026-07-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13902 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Bani SaraПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58188
    SHA-256
    d3612d67887d1288a768d8a654b96e222e19d6cd2cbccd7f6e7f7b4a17f28cdd
    Snapshot
    c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
    Snapshot SHA-256
    e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
    Получено
    25.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bani NiyooshaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58188
    SHA-256
    d3612d67887d1288a768d8a654b96e222e19d6cd2cbccd7f6e7f7b4a17f28cdd
    Snapshot
    c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
    Snapshot SHA-256
    e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
    Получено
    25.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bani SolmazОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58188
    SHA-256
    d3612d67887d1288a768d8a654b96e222e19d6cd2cbccd7f6e7f7b4a17f28cdd
    Snapshot
    c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
    Snapshot SHA-256
    e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
    Получено
    25.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 58188OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58188
    SHA-256
    a27c9b1d4d874844dd2133183fa43a5581395d4f35e89dcb70b8a22144956300
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NYH5BKKC4PASSPORT
    Страна: Netherlands
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58188
    SHA-256
    a27c9b1d4d874844dd2133183fa43a5581395d4f35e89dcb70b8a22144956300
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1983-02-11Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United Arab EmiratesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58188
    SHA-256
    d3612d67887d1288a768d8a654b96e222e19d6cd2cbccd7f6e7f7b4a17f28cdd
    Snapshot
    c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
    Snapshot SHA-256
    e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
    Получено
    25.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)