LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE

Под санкциями

ALI SHER SHINWARY LTD.

Тип

организация

Подтип

биржа

Страна

Афганистан

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

16451

Заморозка активов

2014-02-11действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDERПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16451
SHA-256
115e191c2fca3e4bfd24b6a8de6c79661bc529d9845dd1782e41b320913e9cb2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
ALI SHER SHINWARY LTD.Псевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16451
SHA-256
115e191c2fca3e4bfd24b6a8de6c79661bc529d9845dd1782e41b320913e9cb2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGEОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16451
SHA-256
115e191c2fca3e4bfd24b6a8de6c79661bc529d9845dd1782e41b320913e9cb2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

16451OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16451
SHA-256
948fdfa7a445c277c67a2d24028f98285cd83c67849f9d4a67a88ed0df65cae0
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
093AFGHAN_MONEY_SERVICE_PROVIDER_LICENSE_NUMBER
Страна: Afghanistan
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16451
SHA-256
948fdfa7a445c277c67a2d24028f98285cd83c67849f9d4a67a88ed0df65cae0
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

AfghanistanДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16451
SHA-256
115e191c2fca3e4bfd24b6a8de6c79661bc529d9845dd1782e41b320913e9cb2
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)