Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AA

AMAYA ALEMAN Onecimo Antonio

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1965-02-25
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12168
Заморозка активов
2010-10-13действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AMAYA ALEMAN Onecimo AntonioОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12168
    SHA-256
    b9de3479ebbb926f9c5032f89bdc73bc5109bdf3f598971281ae953697950b4a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 01190032480PASSPORT
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12168
    SHA-256
    4de95d6318fd07c7cdf3f1643be6ca3627087b09d8010accea10840433d1a0b3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12168OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12168
    SHA-256
    4de95d6318fd07c7cdf3f1643be6ca3627087b09d8010accea10840433d1a0b3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AAAO650225HNLMLN03C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12168
    SHA-256
    4de95d6318fd07c7cdf3f1643be6ca3627087b09d8010accea10840433d1a0b3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AAAO-650225R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12168
    SHA-256
    4de95d6318fd07c7cdf3f1643be6ca3627087b09d8010accea10840433d1a0b3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 210057967DRIVER_S_LICENSE_NO
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12168
    SHA-256
    4de95d6318fd07c7cdf3f1643be6ca3627087b09d8010accea10840433d1a0b3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1965-02-25Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Aramberri, Nuevo Leon, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12168
    SHA-256
    b9de3479ebbb926f9c5032f89bdc73bc5109bdf3f598971281ae953697950b4a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)