назад к поиску

Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi

Под санкциями

Golden Global Investment Bank

Тип

организация

Подтип

банк

Страна

Турция

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

58544

Заморозка активов

2026-09-04действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗

Правовые основания

США

Executive Order 13902 (Iran)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Golden Global Investment BankПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58544
SHA-256
e0b07238fb607813b09d9bd7d44d68114bacdc3b85498e5df58a0f10c051012c
Snapshot
3c96610d-2765-4844-872e-d23f897253d9
Snapshot SHA-256
0ec4e7e77fb184ecab51f6e2979a2107e72f967c83097e2ade6cc3e01039027b
Получено
05.09.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
Golden Global Yatirim Bankasi Anonim SirketiОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58544
SHA-256
e0b07238fb607813b09d9bd7d44d68114bacdc3b85498e5df58a0f10c051012c
Snapshot
3c96610d-2765-4844-872e-d23f897253d9
Snapshot SHA-256
0ec4e7e77fb184ecab51f6e2979a2107e72f967c83097e2ade6cc3e01039027b
Получено
05.09.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58544
SHA-256
e0b07238fb607813b09d9bd7d44d68114bacdc3b85498e5df58a0f10c051012c
Snapshot
3c96610d-2765-4844-872e-d23f897253d9
Snapshot SHA-256
0ec4e7e77fb184ecab51f6e2979a2107e72f967c83097e2ade6cc3e01039027b
Получено
05.09.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

58544OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58544
SHA-256
e8d3592cb5b2a567eb91bf5728d9ef47c9acf74847e3bfada2367c9eb19e1e96
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
GOGYTRISSWIFT_BIC
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58544
SHA-256
e8d3592cb5b2a567eb91bf5728d9ef47c9acf74847e3bfada2367c9eb19e1e96
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
www.goldenglobalbank.com.trWEBSITE
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58544
SHA-256
e8d3592cb5b2a567eb91bf5728d9ef47c9acf74847e3bfada2367c9eb19e1e96
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
3961233191TAX_ID
Страна: Turkey
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58544
SHA-256
e8d3592cb5b2a567eb91bf5728d9ef47c9acf74847e3bfada2367c9eb19e1e96
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
789000LV7F75LALJ3F52LEGAL_ENTITY_NUMBER
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58544
SHA-256
e8d3592cb5b2a567eb91bf5728d9ef47c9acf74847e3bfada2367c9eb19e1e96
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
213202REGISTRATION_NUMBER
Страна: Turkey
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58544
SHA-256
e8d3592cb5b2a567eb91bf5728d9ef47c9acf74847e3bfada2367c9eb19e1e96
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

TurkeyДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58544
SHA-256
e0b07238fb607813b09d9bd7d44d68114bacdc3b85498e5df58a0f10c051012c
Snapshot
3c96610d-2765-4844-872e-d23f897253d9
Snapshot SHA-256
0ec4e7e77fb184ecab51f6e2979a2107e72f967c83097e2ade6cc3e01039027b
Получено
05.09.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)