Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BT

BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION

Под санкциями
NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION
Тип
организация
Подтип
Страна
Бразилия, Колумбия, Гватемала, Ливан, Мексика, Панама, Сирия, Турция, ОАЭ, Венесуэла
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
24037
Заморозка активов
2018-04-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    321caf488d5c530d086aa2e3a4175e17b6b69bf70277df41ced24812b41207dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATIONПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    321caf488d5c530d086aa2e3a4175e17b6b69bf70277df41ced24812b41207dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 24037OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    f20a25829522bf62abe479042033f5abafd9800296a6fe2761c41face427809d
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • VenezuelaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    321caf488d5c530d086aa2e3a4175e17b6b69bf70277df41ced24812b41207dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MexicoДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    321caf488d5c530d086aa2e3a4175e17b6b69bf70277df41ced24812b41207dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ColombiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    321caf488d5c530d086aa2e3a4175e17b6b69bf70277df41ced24812b41207dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PanamaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    321caf488d5c530d086aa2e3a4175e17b6b69bf70277df41ced24812b41207dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United Arab EmiratesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    321caf488d5c530d086aa2e3a4175e17b6b69bf70277df41ced24812b41207dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SyriaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    321caf488d5c530d086aa2e3a4175e17b6b69bf70277df41ced24812b41207dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BrazilДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    321caf488d5c530d086aa2e3a4175e17b6b69bf70277df41ced24812b41207dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LebanonДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    321caf488d5c530d086aa2e3a4175e17b6b69bf70277df41ced24812b41207dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TurkeyДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    321caf488d5c530d086aa2e3a4175e17b6b69bf70277df41ced24812b41207dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GuatemalaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24037
    SHA-256
    321caf488d5c530d086aa2e3a4175e17b6b69bf70277df41ced24812b41207dd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)