Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
АМ

АО Московскии индустриальныи банк

Под санкциями
Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Россия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
37000
Заморозка активов
2022-05-08действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Joint Stock Commercial Bank Moscow Industrial BankПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    7986b79b525c48b54e334f5ba12a697cc5f998b56723d62f40b4324c93656914
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Joint Stock Company Moscow Industrial BankОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    7986b79b525c48b54e334f5ba12a697cc5f998b56723d62f40b4324c93656914
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JSC Moscow Industrial BankПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    7986b79b525c48b54e334f5ba12a697cc5f998b56723d62f40b4324c93656914
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Moskovskij Industrialnyj Bank PJSCBПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    7986b79b525c48b54e334f5ba12a697cc5f998b56723d62f40b4324c93656914
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Moskovsky Industrialny BankПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    7986b79b525c48b54e334f5ba12a697cc5f998b56723d62f40b4324c93656914
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Moscow Industrial bank PJSCBПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    7986b79b525c48b54e334f5ba12a697cc5f998b56723d62f40b4324c93656914
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Moskovski Industrialny Bank Publichnoe Aktsionernoe ObshchestvoПрежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    7986b79b525c48b54e334f5ba12a697cc5f998b56723d62f40b4324c93656914
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • АО Московскии индустриальныи банкПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    7986b79b525c48b54e334f5ba12a697cc5f998b56723d62f40b4324c93656914
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Public Joint Stock Company Moscow Industrial BankПрежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    7986b79b525c48b54e334f5ba12a697cc5f998b56723d62f40b4324c93656914
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 7725039953TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    dace33f50743d197911ee5ff755990e2d6ac7f95ca6bc1bf452a46739beeeefc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MINNRUMMSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    dace33f50743d197911ee5ff755990e2d6ac7f95ca6bc1bf452a46739beeeefc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 37000OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    dace33f50743d197911ee5ff755990e2d6ac7f95ca6bc1bf452a46739beeeefc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 09317135GOVERNMENT_GAZETTE_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    dace33f50743d197911ee5ff755990e2d6ac7f95ca6bc1bf452a46739beeeefc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1027739179160REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    dace33f50743d197911ee5ff755990e2d6ac7f95ca6bc1bf452a46739beeeefc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 2534006SJ05GGKETEY75LEGAL_ENTITY_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    dace33f50743d197911ee5ff755990e2d6ac7f95ca6bc1bf452a46739beeeefc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    37000
    SHA-256
    7986b79b525c48b54e334f5ba12a697cc5f998b56723d62f40b4324c93656914
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)