Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RL

RAHAT LTD

Под санкциями
HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA
Тип
организация
Подтип
Страна
Афганистан, Иран, Пакистан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
15580
Заморозка активов
2012-11-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • RAHAT TRADING COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15580
    SHA-256
    b917ec98d0c3cf811763f20c5f12289e17b21fe5f64f7c7ef4ce716d96eb3a42
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NEW CHAGAI TRADING COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15580
    SHA-256
    b917ec98d0c3cf811763f20c5f12289e17b21fe5f64f7c7ef4ce716d96eb3a42
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RAHAT LTDОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15580
    SHA-256
    b917ec98d0c3cf811763f20c5f12289e17b21fe5f64f7c7ef4ce716d96eb3a42
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFIПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15580
    SHA-256
    b917ec98d0c3cf811763f20c5f12289e17b21fe5f64f7c7ef4ce716d96eb3a42
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MUSA KALIM HAWALAПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15580
    SHA-256
    b917ec98d0c3cf811763f20c5f12289e17b21fe5f64f7c7ef4ce716d96eb3a42
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RAHAT LTD. SARAFIПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15580
    SHA-256
    b917ec98d0c3cf811763f20c5f12289e17b21fe5f64f7c7ef4ce716d96eb3a42
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HAJI MOHAMMED QASIM HAWALAПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15580
    SHA-256
    b917ec98d0c3cf811763f20c5f12289e17b21fe5f64f7c7ef4ce716d96eb3a42
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 15580OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15580
    SHA-256
    2be49e00f582c50095c8ebdeb133ff2e9b9d67e4494cd44b3640accb147c3065
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • PakistanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15580
    SHA-256
    b917ec98d0c3cf811763f20c5f12289e17b21fe5f64f7c7ef4ce716d96eb3a42
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AfghanistanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15580
    SHA-256
    b917ec98d0c3cf811763f20c5f12289e17b21fe5f64f7c7ef4ce716d96eb3a42
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IranДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15580
    SHA-256
    b917ec98d0c3cf811763f20c5f12289e17b21fe5f64f7c7ef4ce716d96eb3a42
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)