Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
NC

Nabil Chouman & CO

Под санкциями
Nabil Chouman and Co
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Ливан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
46170
Заморозка активов
2023-11-14действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Shuman GroupСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46170
    SHA-256
    ec2ddb5ae82c40056aa99e145a78f97059ecc40dc6f8ccf67005710d0c5231c2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nabil Chouman and CoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46170
    SHA-256
    ec2ddb5ae82c40056aa99e145a78f97059ecc40dc6f8ccf67005710d0c5231c2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Shuman Currency ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46170
    SHA-256
    ec2ddb5ae82c40056aa99e145a78f97059ecc40dc6f8ccf67005710d0c5231c2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nabil Chouman & COОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46170
    SHA-256
    ec2ddb5ae82c40056aa99e145a78f97059ecc40dc6f8ccf67005710d0c5231c2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nabil Shoman and Partners Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46170
    SHA-256
    ec2ddb5ae82c40056aa99e145a78f97059ecc40dc6f8ccf67005710d0c5231c2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Suman Currency Exchange SARLПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46170
    SHA-256
    ec2ddb5ae82c40056aa99e145a78f97059ecc40dc6f8ccf67005710d0c5231c2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • shuman-exchange.business.siteWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46170
    SHA-256
    7f772fcfe6bdaa035a9fcb484db8f6d359b72356725b213f9418beb8c33d8154
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 46170OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46170
    SHA-256
    7f772fcfe6bdaa035a9fcb484db8f6d359b72356725b213f9418beb8c33d8154
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 55789C_R_NO
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46170
    SHA-256
    7f772fcfe6bdaa035a9fcb484db8f6d359b72356725b213f9418beb8c33d8154
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • LebanonДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46170
    SHA-256
    ec2ddb5ae82c40056aa99e145a78f97059ecc40dc6f8ccf67005710d0c5231c2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)