Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AM

AOUADI Mohamed Ben Belgacem

Под санкциями
AOUADI Mohamed Ben Belkacem
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Италия
Дата рождения
1974-12-11
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
7203
Заморозка активов
2002-04-19действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AOUADI Mohamed Ben BelkacemПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7203
    SHA-256
    68e20f90036ef90b4877f765c56008ba76a0a2e292fda9c47ade10326bad9531
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AOUADI Mohamed Ben BelgacemОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7203
    SHA-256
    68e20f90036ef90b4877f765c56008ba76a0a2e292fda9c47ade10326bad9531
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • L 191609PASSPORT
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7203
    SHA-256
    650529dc280f1f20d5aab361743fdfc46cc1cd18fe348fbeab531321e236cd7f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DAOMMD74T11Z352ZITALIAN_FISCAL_CODE
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7203
    SHA-256
    650529dc280f1f20d5aab361743fdfc46cc1cd18fe348fbeab531321e236cd7f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7203OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7203
    SHA-256
    650529dc280f1f20d5aab361743fdfc46cc1cd18fe348fbeab531321e236cd7f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1974-12-11Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • TunisiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ItalyПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7203
    SHA-256
    68e20f90036ef90b4877f765c56008ba76a0a2e292fda9c47ade10326bad9531
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)