назад к поиску

DOT ONE VALUE CREATION GROUP

Под санкциями

A.One International Financial and Economic Development Group

Тип

организация

Подтип

Страна

Иран

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

58176

Заморозка активов

2026-07-24действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗

Правовые основания

США

Executive Order 13902 (Iran)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

One GroupСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
a03f6d9e68895739ed9e2cb21f828d99c4641a1ebb5d1a2dd444c31219aa11f4
Snapshot
ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
Snapshot SHA-256
c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
Получено
16.10.2026 08:06 UTC
Исходная запись (JSON)
Avan International Financial and Economic Development GroupПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
878ce986733df33c3eeaca6e3d83fec4d9826c57cb26df9c8fda32614a8caf69
Snapshot
c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
Snapshot SHA-256
e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
Получено
25.07.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
One International Financial and Economic Development GroupПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
878ce986733df33c3eeaca6e3d83fec4d9826c57cb26df9c8fda32614a8caf69
Snapshot
c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
Snapshot SHA-256
e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
Получено
25.07.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
DOT ONE VALUE CREATION GROUPОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
878ce986733df33c3eeaca6e3d83fec4d9826c57cb26df9c8fda32614a8caf69
Snapshot
c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
Snapshot SHA-256
e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
Получено
25.07.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
گروه بین‌ المللی توسعه مالی و اقتصادی آوانПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
878ce986733df33c3eeaca6e3d83fec4d9826c57cb26df9c8fda32614a8caf69
Snapshot
c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
Snapshot SHA-256
e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
Получено
25.07.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
One GroupПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
878ce986733df33c3eeaca6e3d83fec4d9826c57cb26df9c8fda32614a8caf69
Snapshot
c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
Snapshot SHA-256
e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
Получено
25.07.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
Dot One HoldingПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
878ce986733df33c3eeaca6e3d83fec4d9826c57cb26df9c8fda32614a8caf69
Snapshot
c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
Snapshot SHA-256
e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
Получено
25.07.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
A.One International Financial and Economic Development GroupПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
878ce986733df33c3eeaca6e3d83fec4d9826c57cb26df9c8fda32614a8caf69
Snapshot
c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
Snapshot SHA-256
e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
Получено
25.07.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
DotOneПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
878ce986733df33c3eeaca6e3d83fec4d9826c57cb26df9c8fda32614a8caf69
Snapshot
c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
Snapshot SHA-256
e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
Получено
25.07.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

https://dotone.irWEBSITE
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
a03f6d9e68895739ed9e2cb21f828d99c4641a1ebb5d1a2dd444c31219aa11f4
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
58176OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
a03f6d9e68895739ed9e2cb21f828d99c4641a1ebb5d1a2dd444c31219aa11f4
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
641700REGISTRATION_NUMBER
Страна: Iran
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
a03f6d9e68895739ed9e2cb21f828d99c4641a1ebb5d1a2dd444c31219aa11f4
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
14013956780NATIONAL_ID
Страна: Iran
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
a03f6d9e68895739ed9e2cb21f828d99c4641a1ebb5d1a2dd444c31219aa11f4
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
https://one-holding.irWEBSITE
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
a03f6d9e68895739ed9e2cb21f828d99c4641a1ebb5d1a2dd444c31219aa11f4
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

IranДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58176
SHA-256
878ce986733df33c3eeaca6e3d83fec4d9826c57cb26df9c8fda32614a8caf69
Snapshot
c202077d-a727-4c34-bf0e-7a9b820179d4
Snapshot SHA-256
e71e2d07019500cdf1b39e74b31044aaa18499f06db60906cc8bc30765af548e
Получено
25.07.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)