Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RM

Roshan Money Exchange

Под санкциями
Ahmad Shah Hawala
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
-
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Австралия1 Списки

Оружейное эмбарго, Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Австралия
Australian Sanctions Consolidated List
2545
Оружейное эмбаргоЗаморозка активов
2012-06-29действуетИсточник
Условия из официального источника

Listed on 29 June 2012 pursuant to resolution 1988 (2011).

Источник ↗
Правовые основания
Австралия
Charter of the United Nations (Sanctions—the Taliban) Regulation 2013
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Ahmad Shah HawalaПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2545
    SHA-256
    8b233c884397ac913585d3eaf0fadb49a9817220d636e1e228be169bc6b734fa
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan Money ExchangeОсновное имя
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2545
    SHA-256
    8b233c884397ac913585d3eaf0fadb49a9817220d636e1e228be169bc6b734fa
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • صرافی روشانОригинальное написание
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2545
    SHA-256
    8b233c884397ac913585d3eaf0fadb49a9817220d636e1e228be169bc6b734fa
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Maulawi Ahmed Shah HawalaПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2545
    SHA-256
    8b233c884397ac913585d3eaf0fadb49a9817220d636e1e228be169bc6b734fa
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Mullah Ahmed Shah HawalaПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2545
    SHA-256
    8b233c884397ac913585d3eaf0fadb49a9817220d636e1e228be169bc6b734fa
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Ahmad Shah HawalaПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2545
    SHA-256
    8b233c884397ac913585d3eaf0fadb49a9817220d636e1e228be169bc6b734fa
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan SarafiПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2545
    SHA-256
    8b233c884397ac913585d3eaf0fadb49a9817220d636e1e228be169bc6b734fa
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan Trading CompanyПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2545
    SHA-256
    8b233c884397ac913585d3eaf0fadb49a9817220d636e1e228be169bc6b734fa
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rushaan Trading CompanyПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2545
    SHA-256
    8b233c884397ac913585d3eaf0fadb49a9817220d636e1e228be169bc6b734fa
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan ShirkatПсевдоним / другое название
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2545
    SHA-256
    8b233c884397ac913585d3eaf0fadb49a9817220d636e1e228be169bc6b734fa
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 2545AU_DFAT_REFERENCE
    Страна: AU · Выдан: DFAT
    Australian Sanctions Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    2545
    SHA-256
    8b233c884397ac913585d3eaf0fadb49a9817220d636e1e228be169bc6b734fa
    Snapshot
    b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
    Snapshot SHA-256
    bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)