RIVERA-LUNA Moises Humberto

Под санкциями

SANTOS

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1969-05-23

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

15973

Заморозка активов

2013-06-05действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; TCO

Правовые основания

США

Executive Order 13581 (TCO)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

VIEJO SANTOSСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15973
SHA-256
3d4aca0e075a240b948c36b2083895df488e87d5475a3b3813660f824dde1fb6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
RIVERA-LUNA Moises HumbertoОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15973
SHA-256
3d4aca0e075a240b948c36b2083895df488e87d5475a3b3813660f824dde1fb6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
SANTOSСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15973
SHA-256
3d4aca0e075a240b948c36b2083895df488e87d5475a3b3813660f824dde1fb6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

15973OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15973
SHA-256
52129da70391e0582855f35b1bb1b058b8ed77efd84bcdc693b457da66e14800
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

San Salvador, El SalvadorМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана