назад к поиску

Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi

Под санкциями

Spider General Trading and Money Transfer Company

Тип

организация

Подтип

финансовые услуги

Страна

Турция

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

57964

Заморозка активов

2026-06-22действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

شركة سبايدر للتجارة العامةСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
341fd6b79f32270b9d5281c44ad55e8df7b807cb01aeac7c8afa37d1925f757b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Spider TicaretСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
341fd6b79f32270b9d5281c44ad55e8df7b807cb01aeac7c8afa37d1925f757b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Spider Real Estate and General Trade Limited CompanyПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
341fd6b79f32270b9d5281c44ad55e8df7b807cb01aeac7c8afa37d1925f757b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Spider General Trading and Money Transfer CompanyПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
341fd6b79f32270b9d5281c44ad55e8df7b807cb01aeac7c8afa37d1925f757b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited SirketiОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
341fd6b79f32270b9d5281c44ad55e8df7b807cb01aeac7c8afa37d1925f757b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Spider Money Transfer CompanyПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
341fd6b79f32270b9d5281c44ad55e8df7b807cb01aeac7c8afa37d1925f757b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
SPİDER GAYRİMENKUL VE GENEL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
341fd6b79f32270b9d5281c44ad55e8df7b807cb01aeac7c8afa37d1925f757b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Spider General Trading CompanyСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
341fd6b79f32270b9d5281c44ad55e8df7b807cb01aeac7c8afa37d1925f757b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

www.spidermt.com/branch/index.php?p=l&f=iWEBSITE
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
4bb0b15f6a10609b9f70ebe5843b6ce1511ac587804a839adae8fc19e8859009
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
0781073746200001COMMERCIAL_REGISTRY_NUMBER
Страна: Turkey
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
4bb0b15f6a10609b9f70ebe5843b6ce1511ac587804a839adae8fc19e8859009
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
139309-5TRADE_LICENSE_NO
Страна: Turkey
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
4bb0b15f6a10609b9f70ebe5843b6ce1511ac587804a839adae8fc19e8859009
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
57964OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
4bb0b15f6a10609b9f70ebe5843b6ce1511ac587804a839adae8fc19e8859009
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
1129156CHAMBER_OF_COMMERCE_NUMBER
Страна: Turkey
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
4bb0b15f6a10609b9f70ebe5843b6ce1511ac587804a839adae8fc19e8859009
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

TurkeyДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57964
SHA-256
341fd6b79f32270b9d5281c44ad55e8df7b807cb01aeac7c8afa37d1925f757b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)