Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BC

Banco Corporativo SA

Под санкциями
Banco Nacional
Тип
организация
Подтип
Страна
Никарагуа
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26549
Заморозка активов
2019-04-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; NICARAGUA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13851 (Nicaragua)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • National BankСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26549
    SHA-256
    5a6b61843bf73cf2ce271c0b9a3bfd8a8223b6a3be3d3784fa6e938c21704f3b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BancorpСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26549
    SHA-256
    5a6b61843bf73cf2ce271c0b9a3bfd8a8223b6a3be3d3784fa6e938c21704f3b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Banco NationalСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26549
    SHA-256
    5a6b61843bf73cf2ce271c0b9a3bfd8a8223b6a3be3d3784fa6e938c21704f3b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Banco NacionalСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26549
    SHA-256
    5a6b61843bf73cf2ce271c0b9a3bfd8a8223b6a3be3d3784fa6e938c21704f3b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Banco Corporativo SAОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26549
    SHA-256
    5a6b61843bf73cf2ce271c0b9a3bfd8a8223b6a3be3d3784fa6e938c21704f3b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 26549OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26549
    SHA-256
    64e2a8cc0c11076719b22af359c09a8b3774502726c33d216c971c50af2edb52
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BOFPNIMASWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26549
    SHA-256
    64e2a8cc0c11076719b22af359c09a8b3774502726c33d216c971c50af2edb52
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • NicaraguaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26549
    SHA-256
    5a6b61843bf73cf2ce271c0b9a3bfd8a8223b6a3be3d3784fa6e938c21704f3b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)