DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Либерия

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

23670

Заморозка активов

2018-02-02действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITEDОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23670
SHA-256
cb6b1ae26aaa51ac1660f1911bd7132871cb5a704366587f09dd5f453d7ec699
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

23670OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23670
SHA-256
4ac32f3aae588ecd55b598046c3358783d041744b78533aaa2497aa826ec5fb4
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

LiberiaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23670
SHA-256
cb6b1ae26aaa51ac1660f1911bd7132871cb5a704366587f09dd5f453d7ec699
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)