Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SE

SOCIEDAD ESMERALDIFERA DE MARIPI LTDA.

Под санкциями
SOESMA LTDA.
Тип
организация
Подтип
Страна
Колумбия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
23618
Заморозка активов
2018-06-05действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SOCIEDAD ESMERALDIFERA DE MARIPI LTDA.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23618
    SHA-256
    51d24e0115729998996d6b9f3fd31866c75a90da8d5ca428dff3321848290f73
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SOESMA LTDA.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23618
    SHA-256
    51d24e0115729998996d6b9f3fd31866c75a90da8d5ca428dff3321848290f73
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 23618OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23618
    SHA-256
    657a8ade14eb4cbfdaae2abf95b834cff8af5706d4c40d27ae82cd848b457159
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 830076758-1NIT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23618
    SHA-256
    657a8ade14eb4cbfdaae2abf95b834cff8af5706d4c40d27ae82cd848b457159
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • ColombiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23618
    SHA-256
    51d24e0115729998996d6b9f3fd31866c75a90da8d5ca428dff3321848290f73
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)