Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AH

Al-Moussawi Hamad

Под санкциями
Al Mosawi Hamad Yasir Mohsin
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак
Дата рождения
1970-05-12
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
47348
Заморозка активов
2024-01-29действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT; IFSR

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al Musawi Hammed MuhsenПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47348
    SHA-256
    eaa6fe9e0a128c42c20b59c0c9e4e875b103331fbfc76e899352e3460e6023ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Mosawi Hamad Yasir MohsinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47348
    SHA-256
    eaa6fe9e0a128c42c20b59c0c9e4e875b103331fbfc76e899352e3460e6023ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Musawi Hamad Yasir MohsinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47348
    SHA-256
    eaa6fe9e0a128c42c20b59c0c9e4e875b103331fbfc76e899352e3460e6023ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Moussawi HamadОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47348
    SHA-256
    eaa6fe9e0a128c42c20b59c0c9e4e875b103331fbfc76e899352e3460e6023ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Musawi Hamad Yasir MuhsinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47348
    SHA-256
    eaa6fe9e0a128c42c20b59c0c9e4e875b103331fbfc76e899352e3460e6023ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • Al3624852PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47348
    SHA-256
    af13168fd6beba2e7843a676f42362e41329f16828d4b82414760edef08db30e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 47348OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47348
    SHA-256
    af13168fd6beba2e7843a676f42362e41329f16828d4b82414760edef08db30e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • All035307PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47348
    SHA-256
    af13168fd6beba2e7843a676f42362e41329f16828d4b82414760edef08db30e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 00385065NATIONAL_ID
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47348
    SHA-256
    af13168fd6beba2e7843a676f42362e41329f16828d4b82414760edef08db30e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1970-05-12Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Baghdad, IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IraqПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47348
    SHA-256
    eaa6fe9e0a128c42c20b59c0c9e4e875b103331fbfc76e899352e3460e6023ea
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)