CARO URIAS Efrain

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1974-04-11

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

21033

Заморозка активов

2017-08-09действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

CARO URIAS EfrainОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
21033
SHA-256
f69207a441a2cdd2e9f1cc815ca8421575d40e96c3c86ae3a41e08e18fa76d91
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

21033OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
21033
SHA-256
82e680bc07c64992a99feb22970f89d304ed8a85c87ed0dd072fbefef341d7ce
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
CAUE740411RG0R_F_C
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
21033
SHA-256
82e680bc07c64992a99feb22970f89d304ed8a85c87ed0dd072fbefef341d7ce
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
CAUE740411HJCRRF07C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
21033
SHA-256
82e680bc07c64992a99feb22970f89d304ed8a85c87ed0dd072fbefef341d7ce
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Guadalajara, Jalisco, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
21033
SHA-256
f69207a441a2cdd2e9f1cc815ca8421575d40e96c3c86ae3a41e08e18fa76d91
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)