Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
DA

Dai An

Под санкциями
Dai Dewen
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Камбоджа
Дата рождения
1984-10-28
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
57523
Заморозка активов
2026-06-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Dai DewenПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57523
    SHA-256
    18e6361cafa864c1bb309e7abc153f7627171821775fb95a7dafe0e6f47db677
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Dai AnОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57523
    SHA-256
    18e6361cafa864c1bb309e7abc153f7627171821775fb95a7dafe0e6f47db677
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • N01099995PASSPORT
    Страна: Cambodia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57523
    SHA-256
    86655a91abe09b32c26b2b8e1bee4a445da8935bc20df0d20a376c5bc9037c9a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RV074602PASSPORT
    Страна: Vanuatu
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57523
    SHA-256
    86655a91abe09b32c26b2b8e1bee4a445da8935bc20df0d20a376c5bc9037c9a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 57523OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57523
    SHA-256
    86655a91abe09b32c26b2b8e1bee4a445da8935bc20df0d20a376c5bc9037c9a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • K00423598PASSPORT
    Страна: Cyprus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57523
    SHA-256
    86655a91abe09b32c26b2b8e1bee4a445da8935bc20df0d20a376c5bc9037c9a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1984-10-28Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Hubei, ChinaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • CambodiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57523
    SHA-256
    18e6361cafa864c1bb309e7abc153f7627171821775fb95a7dafe0e6f47db677
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)