Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
TA

Tonny Alexander Pena Russell

Под санкциями
Peña Russell Tonny Alexander
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Costa Rica
Дата рождения
1987-12-29
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
56735
Заморозка активов
2026-01-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Tonny Alexander Pena RussellОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56735
    SHA-256
    f644af6d06f7af07ce40e1e1fa7d93a9e2845d184681d950ded4fdccee4e6bb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Peña Russell Tonny AlexanderПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56735
    SHA-256
    f644af6d06f7af07ce40e1e1fa7d93a9e2845d184681d950ded4fdccee4e6bb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 56735OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56735
    SHA-256
    7819ea64aa468255d0f3585c69dbf2636e998dfa4582cbae85240184e07823b7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 701820333CEDULA_NO
    Страна: Costa Rica
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56735
    SHA-256
    7819ea64aa468255d0f3585c69dbf2636e998dfa4582cbae85240184e07823b7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1987-12-29Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • Costa RicaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56735
    SHA-256
    f644af6d06f7af07ce40e1e1fa7d93a9e2845d184681d950ded4fdccee4e6bb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)