Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
DC

Diana Cristian

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Италия
Дата рождения
1971-11-24
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
56372
Заморозка активов
2025-11-19действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Diana CristianОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56372
    SHA-256
    c00cf573de2eaa6cee7a721041753d18d23ffc3f7c19cfddf22ae7caaff3a595
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • YB8215970PASSPORT
    Страна: Italy
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56372
    SHA-256
    daa41a29f5efc73ee0788f0cc845f13c997d3d1074f62278725d4cd406830cef
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 56372OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56372
    SHA-256
    daa41a29f5efc73ee0788f0cc845f13c997d3d1074f62278725d4cd406830cef
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DNICST71S24G888JTAX_ID
    Страна: Italy
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56372
    SHA-256
    daa41a29f5efc73ee0788f0cc845f13c997d3d1074f62278725d4cd406830cef
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1971-11-24Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Pordenone, ItalyМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ItalyПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56372
    SHA-256
    c00cf573de2eaa6cee7a721041753d18d23ffc3f7c19cfddf22ae7caaff3a595
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)