Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MM

Monica Munoz Ucros

Под санкциями
Muñoz Monica Ucros
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия
Дата рождения
1976-06-14
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
56542
Заморозка активов
2025-12-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SUDAN-EO14098

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14098 (Sudan)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Muñoz Monica UcrosПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56542
    SHA-256
    aa297d115f77e0abb350e952dfc55c7be9726ddff275b7a6e7f048fb2b209fcc
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Monica Munoz UcrosОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56542
    SHA-256
    aa297d115f77e0abb350e952dfc55c7be9726ddff275b7a6e7f048fb2b209fcc
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 56542OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56542
    SHA-256
    6d2d4c863c38bd11751eb6efd22baae9b2bb0ee50b5b140804067adf01968cae
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AX032470PASSPORT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56542
    SHA-256
    6d2d4c863c38bd11751eb6efd22baae9b2bb0ee50b5b140804067adf01968cae
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 52413003CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56542
    SHA-256
    6d2d4c863c38bd11751eb6efd22baae9b2bb0ee50b5b140804067adf01968cae
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1976-06-14Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Bogota, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56542
    SHA-256
    aa297d115f77e0abb350e952dfc55c7be9726ddff275b7a6e7f048fb2b209fcc
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)