Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MR

MUSA Rifa'i Ahmad Taha

Под санкциями
'ABD-AL-'IZ
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1954-06-24
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
6368
Заморозка активов
1998-08-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • THABIT 'IZПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6368
    SHA-256
    ef731d37789b5bea777d839ec910f45c7e065a014cc1c1cbd8a604aefb37f17c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-KAMEL Salah 'AliПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6368
    SHA-256
    ef731d37789b5bea777d839ec910f45c7e065a014cc1c1cbd8a604aefb37f17c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MUSA Rifa'i Ahmad TahaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6368
    SHA-256
    ef731d37789b5bea777d839ec910f45c7e065a014cc1c1cbd8a604aefb37f17c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 'ABD-AL-'IZСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6368
    SHA-256
    ef731d37789b5bea777d839ec910f45c7e065a014cc1c1cbd8a604aefb37f17c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ABU YASIRСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6368
    SHA-256
    ef731d37789b5bea777d839ec910f45c7e065a014cc1c1cbd8a604aefb37f17c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TAHA MUSA Rifa'i AhmadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6368
    SHA-256
    ef731d37789b5bea777d839ec910f45c7e065a014cc1c1cbd8a604aefb37f17c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ABD-AL-WAHAB Abd-al-Hai AhmadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6368
    SHA-256
    ef731d37789b5bea777d839ec910f45c7e065a014cc1c1cbd8a604aefb37f17c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 'ABD ALLAH 'Issam 'Ali MuhammadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6368
    SHA-256
    ef731d37789b5bea777d839ec910f45c7e065a014cc1c1cbd8a604aefb37f17c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1046403PASSPORT
    Страна: Egypt
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6368
    SHA-256
    af1b529aae46ce8e4ef5138dcbca3947bda4c8985afb65c814f0ce8df0ac8fc9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6368OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6368
    SHA-256
    af1b529aae46ce8e4ef5138dcbca3947bda4c8985afb65c814f0ce8df0ac8fc9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 83860PASSPORT
    Страна: Sudan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6368
    SHA-256
    af1b529aae46ce8e4ef5138dcbca3947bda4c8985afb65c814f0ce8df0ac8fc9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 30455PASSPORT
    Страна: Egypt
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6368
    SHA-256
    af1b529aae46ce8e4ef5138dcbca3947bda4c8985afb65c814f0ce8df0ac8fc9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1954-06-24Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • EgyptМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана