Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
WC

Waraich Choudry Ikram

Под санкциями
Akram Mohammed
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
ОАЭ
Дата рождения
1985-01-01
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
30169
Заморозка активов
2021-04-07действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Waraich IqbalПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30169
    SHA-256
    3ce8da464d651d23b77521b243e83e8c68e2d6285097c5ddc7e9ad8f49d37970
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Waraich IkramПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30169
    SHA-256
    3ce8da464d651d23b77521b243e83e8c68e2d6285097c5ddc7e9ad8f49d37970
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Waraich Choudry IkramОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30169
    SHA-256
    3ce8da464d651d23b77521b243e83e8c68e2d6285097c5ddc7e9ad8f49d37970
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Akram MohammedСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30169
    SHA-256
    3ce8da464d651d23b77521b243e83e8c68e2d6285097c5ddc7e9ad8f49d37970
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Warrich AkramПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30169
    SHA-256
    3ce8da464d651d23b77521b243e83e8c68e2d6285097c5ddc7e9ad8f49d37970
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Warraich UllahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30169
    SHA-256
    3ce8da464d651d23b77521b243e83e8c68e2d6285097c5ddc7e9ad8f49d37970
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 30169OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30169
    SHA-256
    0f7e44581efd732b94350fd15b16eed3479f92d98869024137e5671bca4322ef
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CD1328422PASSPORT
    Страна: Pakistan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30169
    SHA-256
    0f7e44581efd732b94350fd15b16eed3479f92d98869024137e5671bca4322ef
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1985-01-01Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Gujrat, PakistanМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United Arab EmiratesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30169
    SHA-256
    3ce8da464d651d23b77521b243e83e8c68e2d6285097c5ddc7e9ad8f49d37970
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)