Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
PV

Paez Vargas Israel Daniel

Под санкциями
Tommy
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1980-01-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
52045
Заморозка активов
2025-03-31действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Paez Vargas Israel DanielОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52045
    SHA-256
    ca9a4ad1f46621743405389aaa00234a63d4980b28c845ce9c864426b1febaeb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TommyСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52045
    SHA-256
    ca9a4ad1f46621743405389aaa00234a63d4980b28c845ce9c864426b1febaeb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 52045OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52045
    SHA-256
    bc769851d19784e9cecdcaa077c7f5236d723fe4d0ca02ce16fb42775454ef33
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PAVl800131HDFZRS02C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52045
    SHA-256
    bc769851d19784e9cecdcaa077c7f5236d723fe4d0ca02ce16fb42775454ef33
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1980-01-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Mexico City, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    52045
    SHA-256
    ca9a4ad1f46621743405389aaa00234a63d4980b28c845ce9c864426b1febaeb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)