MAAROUFI Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1965-11-23

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

7257

Заморозка активов

2002-08-29действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

MAAROUFI Tarek Ben Habib Ben Al-ToumiОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7257
SHA-256
5e085e1c4822b165d2e60114dd47b25c22bc0f866d40e1d06cb7c974e18afc0e
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

E590976PASSPORT
Страна: Tunisia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7257
SHA-256
b1600308dd3c7c8a01773b2c7ab81932e0d2444710a676b0f7a73ffaaef48d8e
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
7257OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7257
SHA-256
b1600308dd3c7c8a01773b2c7ab81932e0d2444710a676b0f7a73ffaaef48d8e
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Ghardimaou, Tunisia; Ghar el-dimaa, TunisiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана