WAKED DARWICH Mohamed Abdo

Под санкциями

WAKED DARWICH Hamudi

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1977-08-30

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

19130

Заморозка активов

2016-05-05действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

WAKED DARWICH HamudiПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19130
SHA-256
8049a6c6a85bf84c74cdb12551f1c86356e842d890953e361457d80260bc6bcc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
WAKED DARWICH Mohamed AbdoОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19130
SHA-256
8049a6c6a85bf84c74cdb12551f1c86356e842d890953e361457d80260bc6bcc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

N-19-828CEDULA_NO
Страна: Panama
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19130
SHA-256
df736133e3f45d66d0d324ff83f95ee18094eae58b1b5d4f2f183728069c5d69
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
19130OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19130
SHA-256
df736133e3f45d66d0d324ff83f95ee18094eae58b1b5d4f2f183728069c5d69
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)