Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
DG

Diaz Guillen Claudia Patricia

Под санкциями
Diaz Claudia
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Доминиканская Республика, Испания
Дата рождения
1973-11-25
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26226
Заморозка активов
2019-01-08действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA-EO13850

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13850 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Diaz-Guillen ClaudiaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26226
    SHA-256
    34479ab2a30e0d831c1726472e4f886c38c246a3f622214c28db3eb4bb2cab54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Diaz Guillen Claudia PatriciaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26226
    SHA-256
    34479ab2a30e0d831c1726472e4f886c38c246a3f622214c28db3eb4bb2cab54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Diaz ClaudiaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26226
    SHA-256
    34479ab2a30e0d831c1726472e4f886c38c246a3f622214c28db3eb4bb2cab54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 26226OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26226
    SHA-256
    7e8cb8834a3e43243993935a366b4a301a57000c67f46abe6b309423fb396cee
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 11502896CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26226
    SHA-256
    7e8cb8834a3e43243993935a366b4a301a57000c67f46abe6b309423fb396cee
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 030415788PASSPORT
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26226
    SHA-256
    7e8cb8834a3e43243993935a366b4a301a57000c67f46abe6b309423fb396cee
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1973-11-25Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • SpainПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26226
    SHA-256
    34479ab2a30e0d831c1726472e4f886c38c246a3f622214c28db3eb4bb2cab54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Dominican RepublicПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26226
    SHA-256
    34479ab2a30e0d831c1726472e4f886c38c246a3f622214c28db3eb4bb2cab54
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)