Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
FR

Felix Ramiro Baltazar Heras

Под санкциями
El Guero Reyna
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1989-10-28
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
57353
Заморозка активов
2026-04-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • El Guero ReynaСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57353
    SHA-256
    ae1899d93ae302577635e16fa9f728028b95c0a65ce7c2112f10557064c3acc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Felix Ramiro Baltazar HerasОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57353
    SHA-256
    ae1899d93ae302577635e16fa9f728028b95c0a65ce7c2112f10557064c3acc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • FEHR891028HSLLRM09C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57353
    SHA-256
    174cb463ee25c5211c135ceca0447a7c0d06d62dda35d0f8c6035b8f53ae41f1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 57353OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57353
    SHA-256
    174cb463ee25c5211c135ceca0447a7c0d06d62dda35d0f8c6035b8f53ae41f1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1989-10-28Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Sinaloa, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57353
    SHA-256
    ae1899d93ae302577635e16fa9f728028b95c0a65ce7c2112f10557064c3acc1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)