Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AI

AMIN INVESTMENT BANK

Под санкциями
AMIN IB
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Иран
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
16017
Заморозка активов
2013-06-04действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN; IRAN-EO13902

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13599 (Iran)указ
Источник
США
Executive Order 13902 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AMINIBПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16017
    SHA-256
    32d6406855d1180031a8b8df99a6b00a7fa2f4229fed2109c6114d18141abb5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AMIN INVESTMENT BANKОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16017
    SHA-256
    32d6406855d1180031a8b8df99a6b00a7fa2f4229fed2109c6114d18141abb5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AMIN IBСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16017
    SHA-256
    32d6406855d1180031a8b8df99a6b00a7fa2f4229fed2109c6114d18141abb5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 16017OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16017
    SHA-256
    f978200b8011f1545e5bb3a9c57c5de9841bf4f64cc11cb738b3c6c086b747e7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • http://www.aminib.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16017
    SHA-256
    f978200b8011f1545e5bb3a9c57c5de9841bf4f64cc11cb738b3c6c086b747e7
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IranДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    16017
    SHA-256
    32d6406855d1180031a8b8df99a6b00a7fa2f4229fed2109c6114d18141abb5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)