Falchini Massimo

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Италия

Дата рождения

1970-10-22

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

49901

Заморозка активов

2024-08-23действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Правовые основания

США

Executive Order 14024 (Russia)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Falchini MassimoОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
49901
SHA-256
99a170084f52130d9f45edd9fa767ef9ec102b9b93eef8d3a968f6e052091cd6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

FLCMSM70R22D612RTAX_ID
Страна: Italy
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
49901
SHA-256
82eca906913e90fcb43e0d0d99eadc305cf41a24c2843688affe6a55dbb19dab
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
49901OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
49901
SHA-256
82eca906913e90fcb43e0d0d99eadc305cf41a24c2843688affe6a55dbb19dab
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Florence, ItalyМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

ItalyПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
49901
SHA-256
99a170084f52130d9f45edd9fa767ef9ec102b9b93eef8d3a968f6e052091cd6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)