Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HK

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Под санкциями
Haji Alim Hawala
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Афганистан, Иран, ОАЭ
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
AFG0001
Заморозка активов
2012-06-29действуетИсточник
Условия из официального источника
Правовые основания
Великобритания
The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Haji Salam HawalaПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji EsmatullahПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Hakim HawalaПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khairullah-Haji Sattar SarafiПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khair Ullah Money ServiceПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khairullah Money ExchangeПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khairullah and Abdul Sattar and CompanyПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافیОригинальное написание
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGEОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Alim HawalaПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • TAe.010UN_REFERENCE_NUMBER
    Страна: UN
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12703OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AFG0001UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IranДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AfghanistanДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United Arab EmiratesДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    AFG0001
    SHA-256
    b7d1948c509660dd2f4132dce6ba8a9b6441be729a0aeeac2110be5d15e45784
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)