Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MF

Maleki Fahim

Под санкциями
Ferhan Kaya
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Иран, Турция
Дата рождения
1974-07-10
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
57159
Заморозка активов
2026-04-28действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13902 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ملكي فهيمПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57159
    SHA-256
    f7cee78d93482ff43a81bba04856727040c6e43d3b53f2a2c8e7072765374556
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Ferhan KayaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57159
    SHA-256
    f7cee78d93482ff43a81bba04856727040c6e43d3b53f2a2c8e7072765374556
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Maleki FahimОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57159
    SHA-256
    f7cee78d93482ff43a81bba04856727040c6e43d3b53f2a2c8e7072765374556
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 55534731654NATIONAL_ID
    Страна: Turkey
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57159
    SHA-256
    a95b2ff5b0d18669bde19bc0e9aa29419eb437fa23d6d2c33e57af50b5de9caa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 57159OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57159
    SHA-256
    a95b2ff5b0d18669bde19bc0e9aa29419eb437fa23d6d2c33e57af50b5de9caa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • U31440834PASSPORT
    Страна: Turkey
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57159
    SHA-256
    a95b2ff5b0d18669bde19bc0e9aa29419eb437fa23d6d2c33e57af50b5de9caa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0491477287NATIONAL_ID
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57159
    SHA-256
    a95b2ff5b0d18669bde19bc0e9aa29419eb437fa23d6d2c33e57af50b5de9caa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1974-07-10Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Shahre Ray, IranМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IranПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57159
    SHA-256
    f7cee78d93482ff43a81bba04856727040c6e43d3b53f2a2c8e7072765374556
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TurkeyПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57159
    SHA-256
    f7cee78d93482ff43a81bba04856727040c6e43d3b53f2a2c8e7072765374556
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)