Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
W

Wallex

Под санкциями
Khalgh Sarvat Sarzamin Parseh
Тип
организация
Подтип
финансовые услуги
Страна
Иран
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
57091
Заморозка активов
2026-06-02действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902; IRAN

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13902 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Khalgh Sarvat Sarzamin ParsehПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57091
    SHA-256
    eb5bbbbc856a0cbd943fbb158f3cab3339c2a12e974f24a414d9572bc8f89390
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • WallexОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57091
    SHA-256
    eb5bbbbc856a0cbd943fbb158f3cab3339c2a12e974f24a414d9572bc8f89390
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Khalq Tharwat Sarzamin Parseh CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57091
    SHA-256
    eb5bbbbc856a0cbd943fbb158f3cab3339c2a12e974f24a414d9572bc8f89390
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 14010030821COMPANY_NUMBER
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57091
    SHA-256
    38ec33902dcc4f35a052287d0c6900fb4519c8535f1785e4e8be21964e68f97e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 57091OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57091
    SHA-256
    38ec33902dcc4f35a052287d0c6900fb4519c8535f1785e4e8be21964e68f97e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • https://wallex.ir/WEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57091
    SHA-256
    38ec33902dcc4f35a052287d0c6900fb4519c8535f1785e4e8be21964e68f97e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IranДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57091
    SHA-256
    eb5bbbbc856a0cbd943fbb158f3cab3339c2a12e974f24a414d9572bc8f89390
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)