Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
Ц(

ЦМРБанк (ООО)

Под санкциями
BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Россия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
22488
Заморозка активов
2017-06-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; UKRAINE-EO13660; DPRK3; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13660 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 13722 (North Korea)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22488
    SHA-256
    fd07e76fec47baca4688779f25eb2989ccd1f47565def3f9670251a56ded1a52
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TSMRBANK, OOOОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22488
    SHA-256
    fd07e76fec47baca4688779f25eb2989ccd1f47565def3f9670251a56ded1a52
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYUПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22488
    SHA-256
    fd07e76fec47baca4688779f25eb2989ccd1f47565def3f9670251a56ded1a52
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LLC TSMRBANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22488
    SHA-256
    fd07e76fec47baca4688779f25eb2989ccd1f47565def3f9670251a56ded1a52
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 22488OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22488
    SHA-256
    7140c66bc64a7181719aebe76498be80832439623cd110aea401db8597e9bdf9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7750056670TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22488
    SHA-256
    7140c66bc64a7181719aebe76498be80832439623cd110aea401db8597e9bdf9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.nko-cmr.ruWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22488
    SHA-256
    7140c66bc64a7181719aebe76498be80832439623cd110aea401db8597e9bdf9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 45000256GOVERNMENT_GAZETTE_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22488
    SHA-256
    7140c66bc64a7181719aebe76498be80832439623cd110aea401db8597e9bdf9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1157700005759REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22488
    SHA-256
    7140c66bc64a7181719aebe76498be80832439623cd110aea401db8597e9bdf9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22488
    SHA-256
    fd07e76fec47baca4688779f25eb2989ccd1f47565def3f9670251a56ded1a52
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)