Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
OM

ORELLANA MORALES Jairo Estuardo

Под санкциями
EL PELON
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гватемала
Дата рождения
1973-09-28
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
15842
Заморозка активов
2013-08-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ORELLANA MORALES Jairo EstuardoОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15842
    SHA-256
    f0587628b0b8b7592d95faa6bda64aa0e6c048a3e120c627954f56d0428def3f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • EL PELONСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15842
    SHA-256
    f0587628b0b8b7592d95faa6bda64aa0e6c048a3e120c627954f56d0428def3f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • R-19 42080CEDULA_NO
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15842
    SHA-256
    ab85a3b1630aacb399bba73443edc7ee0588bb8c5654d18ba64356dd4ea3eaeb
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 111904000420805PASSPORT
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15842
    SHA-256
    ab85a3b1630aacb399bba73443edc7ee0588bb8c5654d18ba64356dd4ea3eaeb
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 15842OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15842
    SHA-256
    ab85a3b1630aacb399bba73443edc7ee0588bb8c5654d18ba64356dd4ea3eaeb
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1973-09-28Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Zacapa, GuatemalaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GuatemalaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15842
    SHA-256
    f0587628b0b8b7592d95faa6bda64aa0e6c048a3e120c627954f56d0428def3f
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)