Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BS

Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co Ltd

Под санкциями
Bolai Casino
Тип
организация
Подтип
Страна
Камбоджа
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
57244
Заморозка активов
2026-04-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CYBER4

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14306 (Cyber)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Brilliancy CasinoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    9bc3fb0ba0803a78dea6c3a7b552f47abd2a2532f239d30629073ba303a26d06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bolai Hotel and CasinoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    9bc3fb0ba0803a78dea6c3a7b552f47abd2a2532f239d30629073ba303a26d06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co LtdОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    9bc3fb0ba0803a78dea6c3a7b552f47abd2a2532f239d30629073ba303a26d06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BRILLIANCY SIHANOUKVILLE INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTDПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    9bc3fb0ba0803a78dea6c3a7b552f47abd2a2532f239d30629073ba303a26d06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Platinum Lai International HotelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    9bc3fb0ba0803a78dea6c3a7b552f47abd2a2532f239d30629073ba303a26d06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bolai CasinoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    9bc3fb0ba0803a78dea6c3a7b552f47abd2a2532f239d30629073ba303a26d06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bolai Entertainment CityПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    9bc3fb0ba0803a78dea6c3a7b552f47abd2a2532f239d30629073ba303a26d06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 铂莱娱乐城Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    9bc3fb0ba0803a78dea6c3a7b552f47abd2a2532f239d30629073ba303a26d06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Platinum Lai International GroupПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    9bc3fb0ba0803a78dea6c3a7b552f47abd2a2532f239d30629073ba303a26d06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bolai International HotelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    9bc3fb0ba0803a78dea6c3a7b552f47abd2a2532f239d30629073ba303a26d06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 铂莱国际酒店Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    9bc3fb0ba0803a78dea6c3a7b552f47abd2a2532f239d30629073ba303a26d06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 57244OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    2a9f45f9112f04f7532d24467315ed0e53476df3bd21b81286fa115477857a8b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • L001-901804427TAX_ID
    Страна: Cambodia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    2a9f45f9112f04f7532d24467315ed0e53476df3bd21b81286fa115477857a8b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 00035352REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Cambodia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    2a9f45f9112f04f7532d24467315ed0e53476df3bd21b81286fa115477857a8b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CambodiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57244
    SHA-256
    9bc3fb0ba0803a78dea6c3a7b552f47abd2a2532f239d30629073ba303a26d06
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)