Xavier Antonio Moreno Reyes

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет на въезд

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

Великобритания

UKSL

VEN0015

Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет на въезд

2020-12-31действуетИсточник

Условия из официального источника

Asset freeze|Travel Ban|Director Disqualification Sanction

Правовые основания

Великобритания

The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Xavier Antonio Moreno ReyesОсновное имя
en
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
VEN0015
SHA-256
f6c934d9bc0a6a5eb79088cdc4ccca17f1eb2a3ab976929ce586f5c01109ce13
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

VEN0015UK_UNIQUE_ID
Страна: UK
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
VEN0015
SHA-256
f6c934d9bc0a6a5eb79088cdc4ccca17f1eb2a3ab976929ce586f5c01109ce13
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
13696OFSI_GROUP_ID
Страна: UK
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
VEN0015
SHA-256
f6c934d9bc0a6a5eb79088cdc4ccca17f1eb2a3ab976929ce586f5c01109ce13
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)