Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AA

Arafa Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed

Под санкциями
Arafa Ahmed
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Египет, Мальта
Дата рождения
1976-01-04
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
23195
Заморозка активов
2018-02-26действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; LIBYA3

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13726 (Libya)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Arafa AhmedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23195
    SHA-256
    3f8d6840dc1c1ca10ee208b2d62c9d4ad4945311391d19a2214862eee582bbe6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Arafa Ahmed Ibrahim HassanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23195
    SHA-256
    3f8d6840dc1c1ca10ee208b2d62c9d4ad4945311391d19a2214862eee582bbe6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Arafa Ahmed Ibrahim Hassan AhmedОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23195
    SHA-256
    3f8d6840dc1c1ca10ee208b2d62c9d4ad4945311391d19a2214862eee582bbe6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Selem Ahmed ConamiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23195
    SHA-256
    3f8d6840dc1c1ca10ee208b2d62c9d4ad4945311391d19a2214862eee582bbe6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Arafa Ahmed Ibrahim HassabПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23195
    SHA-256
    3f8d6840dc1c1ca10ee208b2d62c9d4ad4945311391d19a2214862eee582bbe6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 46447ANATIONAL_ID
    Страна: Malta
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23195
    SHA-256
    7a06c36832ab7a663d860ebfde5dc0fd809980ebb90813d4b35d0f619d1454eb
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 23195OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23195
    SHA-256
    7a06c36832ab7a663d860ebfde5dc0fd809980ebb90813d4b35d0f619d1454eb
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1976-01-04Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • EgyptМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MaltaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23195
    SHA-256
    3f8d6840dc1c1ca10ee208b2d62c9d4ad4945311391d19a2214862eee582bbe6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • EgyptПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23195
    SHA-256
    3f8d6840dc1c1ca10ee208b2d62c9d4ad4945311391d19a2214862eee582bbe6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)