Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
QH

QFEISHEH Hatem

Под санкциями
ABU ANED Hadj Hatem
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1960-01-01; 1960-12-31
Списки
2 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США2 Списки

Запрет операций

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70009674
Запрет операций
2014-10-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Reject; Program; NS-PLC

Источник ↗
США
NS-PLC
10009674
Запрет операций
2006-04-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Reject; Program; NS-PLC

Источник ↗
Правовые основания
США
General License 4 Under EO 13224 (Terrorism)
Источник
США
General License 4 Under EO 13224 (Terrorism)
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • QEFEISHA HatemПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10009674
    SHA-256
    a31f7a8b14c633f3cdb158d6550de010b9a5106a42bc3d205b33148a5c30ec75
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KAFEESHEH Hatem RabahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10009674
    SHA-256
    a31f7a8b14c633f3cdb158d6550de010b9a5106a42bc3d205b33148a5c30ec75
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • QFEISHEH HatemОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10009674
    SHA-256
    a31f7a8b14c633f3cdb158d6550de010b9a5106a42bc3d205b33148a5c30ec75
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ABU ANED Hadj HatemПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10009674
    SHA-256
    a31f7a8b14c633f3cdb158d6550de010b9a5106a42bc3d205b33148a5c30ec75
    Snapshot
    10cbdc2b-13f5-4fb4-b9c2-3fb8bc774cfb
    Snapshot SHA-256
    2915fd9284fcebcfa27ff5383d5b9326c5950302eb605dec8d4a78ffb4d7978d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 9674OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70009674
    SHA-256
    4b8b110b1a4d4bfd3e317f9706d5a336cd21a11f226858fc9a4733cb7712d841
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 9674OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10009674
    SHA-256
    6d215ee62fad690e713734363123f26fa27ab2d886d06b8b86f24343feda0dd9
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1960-01-01; 1960-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана