назад к поиску

BITPAPA IC FZC LLC

Под санкциями

Bitpapa

Тип

организация

Подтип

финансовые услуги

Страна

ОАЭ

Списки

2 · 2 Где наложены санкции

Выгрузка

ЕС1 Списки

Запрет платежных услуг, Секторальные финансовые ограничения, Запрет операций

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

ЕС

EU Regulation 833/2014 Annex XLV

Annex XLV:bitpapa

Запрет платежных услугСекторальные финансовые ограниченияЗапрет операций

2026-08-23действуетИсточник

Условия из официального источника

Sectoral restrictive measures for entities listed in Annex XLV, Part A, of Council Regulation (EU) No 833/2014.

Источник ↗

США

SDN

48096

Заморозка активов

2024-03-25действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗

Правовые основания

ЕС

Council Regulation (EU) 2026/1848 amending Regulation (EU) No 833/2014регламент 2026/1848

Источник

США

Executive Order 14024 (Russia)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

بيت بابا ش.م.ح/ذ.م.مПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
befde6694a12eb7b822e145d6d67a310c676d8c4ee5d678ba7b6da84eb0e4e08
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
بيتبابا اي سي ش.م.ح / ذ.م.مПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
befde6694a12eb7b822e145d6d67a310c676d8c4ee5d678ba7b6da84eb0e4e08
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Papa Holding LtdПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
befde6694a12eb7b822e145d6d67a310c676d8c4ee5d678ba7b6da84eb0e4e08
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
BITPAPA IC FZC LLCОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
befde6694a12eb7b822e145d6d67a310c676d8c4ee5d678ba7b6da84eb0e4e08
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
BitpapaПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
befde6694a12eb7b822e145d6d67a310c676d8c4ee5d678ba7b6da84eb0e4e08
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Bitpapa PayПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
befde6694a12eb7b822e145d6d67a310c676d8c4ee5d678ba7b6da84eb0e4e08
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Bitpapa FZC LLCПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
befde6694a12eb7b822e145d6d67a310c676d8c4ee5d678ba7b6da84eb0e4e08
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

48096OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
bdd9eb7bb4f04de4809e7e7dbc9c0817de3508cc125c699ec8956c9a827a59bb
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
5069REGISTRATION_NUMBER
Страна: United Arab Emirates
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
bdd9eb7bb4f04de4809e7e7dbc9c0817de3508cc125c699ec8956c9a827a59bb
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
https://www.bitpapa.orgWEBSITE
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
bdd9eb7bb4f04de4809e7e7dbc9c0817de3508cc125c699ec8956c9a827a59bb
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
RA000693_172229REGISTRATION_NUMBER
Страна: Belize
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
bdd9eb7bb4f04de4809e7e7dbc9c0817de3508cc125c699ec8956c9a827a59bb
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
11874154ECONOMIC_REGISTER_NUMBER_CBLS
Страна: United Arab Emirates
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
bdd9eb7bb4f04de4809e7e7dbc9c0817de3508cc125c699ec8956c9a827a59bb
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
https://www.bitpapa.comWEBSITE
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
bdd9eb7bb4f04de4809e7e7dbc9c0817de3508cc125c699ec8956c9a827a59bb
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

United Arab EmiratesДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
48096
SHA-256
befde6694a12eb7b822e145d6d67a310c676d8c4ee5d678ba7b6da84eb0e4e08
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)