Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
DD

DIAZ DE LEON SAUCEDA Cesar Enrique

Под санкциями
LOBITO
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1987-04-12
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
32335
Заморозка активов
2021-10-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • DIAZ DE LEON SAUCEDA Cesar EnriqueОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32335
    SHA-256
    8e37160c13fd2711c493bed70e01b16804b4d89144d6bf1785fda9ea388c398d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LOBITOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32335
    SHA-256
    8e37160c13fd2711c493bed70e01b16804b4d89144d6bf1785fda9ea388c398d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • DISC870412HNLZCS03C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32335
    SHA-256
    8d46e7a7398dbda003a4d867b597ee3cb8ed651c1dbc6f2ec9a60375de8b0785
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 32335OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32335
    SHA-256
    8d46e7a7398dbda003a4d867b597ee3cb8ed651c1dbc6f2ec9a60375de8b0785
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1987-04-12Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Monterrey, Nuevo Leon, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32335
    SHA-256
    8e37160c13fd2711c493bed70e01b16804b4d89144d6bf1785fda9ea388c398d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)