назад к поиску

AL-MUSAWI Ali Mussa Daqduq

Под санкциями

'ABD AL-YUNIS Hamid Majid

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1969-09-01; 1971-12-31; 1971-08-09; 1970-09-09; 1969-08-09; 1972-03-05

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

15584

Заморозка активов

2012-11-19действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

AL-MUSAWI Ali Mussa DaqduqОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15584
SHA-256
fd914ee6e241cda76b12b716ba3945a2f3d4051fa45fb4d5c79322670a96ff70
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-MASUI Husayn Muhammad JaburПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15584
SHA-256
fd914ee6e241cda76b12b716ba3945a2f3d4051fa45fb4d5c79322670a96ff70
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
JABUR AL-LAMI Hamid MuhammadПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15584
SHA-256
fd914ee6e241cda76b12b716ba3945a2f3d4051fa45fb4d5c79322670a96ff70
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-MUSAWI Hamid Muhammad JaburПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15584
SHA-256
fd914ee6e241cda76b12b716ba3945a2f3d4051fa45fb4d5c79322670a96ff70
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
'ABD AL-YUNIS Hamid MajidПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15584
SHA-256
fd914ee6e241cda76b12b716ba3945a2f3d4051fa45fb4d5c79322670a96ff70
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-MUSAWI Hamid Muhammad DaqduqПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15584
SHA-256
fd914ee6e241cda76b12b716ba3945a2f3d4051fa45fb4d5c79322670a96ff70
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-MUSUI Hamid Muhammad JaburПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15584
SHA-256
fd914ee6e241cda76b12b716ba3945a2f3d4051fa45fb4d5c79322670a96ff70
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
DAQDUQ Ali MussaПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15584
SHA-256
fd914ee6e241cda76b12b716ba3945a2f3d4051fa45fb4d5c79322670a96ff70
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-LAMI Hamid MuhammadПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15584
SHA-256
fd914ee6e241cda76b12b716ba3945a2f3d4051fa45fb4d5c79322670a96ff70
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

15584OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15584
SHA-256
ba2b3edac95c9d4b8a9261d0686c43d01b267a6b86e7e1ff87c92168e3396f48
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Даты

1969-09-01; 1971-12-31; 1971-08-09; 1970-09-09; 1969-08-09; 1972-03-05Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

Beirut, Lebanon; Al-Karradah, Baghdad, IraqМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана