Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ОК

ОАО Крайинвестбанк

Под санкциями
Open Joint Stock Company Krasnodar Regional Investment Bank
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Россия, Украина
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
19032
Заморозка активов
2015-12-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; UKRAINE-EO13685

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13685 (Ukraine)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • OAO KrayinvestbankПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    19032
    SHA-256
    0c3cad2c2798bd0c82df21baecb2b8589531aee44dc419f4e3b8be456c39e4d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    19032
    SHA-256
    0c3cad2c2798bd0c82df21baecb2b8589531aee44dc419f4e3b8be456c39e4d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OJSC KrayinvestbankПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    19032
    SHA-256
    0c3cad2c2798bd0c82df21baecb2b8589531aee44dc419f4e3b8be456c39e4d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Открытое Акционерное Общество Краснодарский Краевой Инвестиционный БанкПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    19032
    SHA-256
    0c3cad2c2798bd0c82df21baecb2b8589531aee44dc419f4e3b8be456c39e4d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Open Joint Stock Company Krasnodar Regional Investment BankОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    19032
    SHA-256
    0c3cad2c2798bd0c82df21baecb2b8589531aee44dc419f4e3b8be456c39e4d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ОАО КрайинвестбанкПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    19032
    SHA-256
    0c3cad2c2798bd0c82df21baecb2b8589531aee44dc419f4e3b8be456c39e4d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 19032OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    19032
    SHA-256
    03fabdf6a1a4bcb9f57f45fe92e25cd6ea6c3fc52a4f32c3a61098e616b83264
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KRRIRU22SWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    19032
    SHA-256
    03fabdf6a1a4bcb9f57f45fe92e25cd6ea6c3fc52a4f32c3a61098e616b83264
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1022300000029REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia · Выдан: Federal Tax Service
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    19032
    SHA-256
    03fabdf6a1a4bcb9f57f45fe92e25cd6ea6c3fc52a4f32c3a61098e616b83264
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.kibank.ruWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    19032
    SHA-256
    03fabdf6a1a4bcb9f57f45fe92e25cd6ea6c3fc52a4f32c3a61098e616b83264
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • UkraineДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    19032
    SHA-256
    0c3cad2c2798bd0c82df21baecb2b8589531aee44dc419f4e3b8be456c39e4d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    19032
    SHA-256
    0c3cad2c2798bd0c82df21baecb2b8589531aee44dc419f4e3b8be456c39e4d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)