Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AM

Al-'Amili Mu'in Daqiq

Под санкциями
Dakik Mouin Hassan
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Иран, Ливан
Дата рождения
1967-04-13
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
54133
Заморозка активов
2025-05-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • دقيق معينПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54133
    SHA-256
    299a82e93e6abc4a394dbd15b096c76ec2439e4507b36b8491f229fac6d0a00e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Daqiq Mo'einПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54133
    SHA-256
    299a82e93e6abc4a394dbd15b096c76ec2439e4507b36b8491f229fac6d0a00e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Daqiq Mu'in HassanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54133
    SHA-256
    299a82e93e6abc4a394dbd15b096c76ec2439e4507b36b8491f229fac6d0a00e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Dakik Mouin HassanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54133
    SHA-256
    299a82e93e6abc4a394dbd15b096c76ec2439e4507b36b8491f229fac6d0a00e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-'Amili Mu'in DaqiqОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54133
    SHA-256
    299a82e93e6abc4a394dbd15b096c76ec2439e4507b36b8491f229fac6d0a00e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 000054776119NATIONAL_ID
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54133
    SHA-256
    b465816e7416178cce62bbad4d24dd91f6e0b213a36856d85e99f250c06f4a80
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 54133OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54133
    SHA-256
    b465816e7416178cce62bbad4d24dd91f6e0b213a36856d85e99f250c06f4a80
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LR0317421PASSPORT
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54133
    SHA-256
    b465816e7416178cce62bbad4d24dd91f6e0b213a36856d85e99f250c06f4a80
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1967-04-13Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Monrovia, LiberiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IranПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54133
    SHA-256
    299a82e93e6abc4a394dbd15b096c76ec2439e4507b36b8491f229fac6d0a00e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LebanonПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54133
    SHA-256
    299a82e93e6abc4a394dbd15b096c76ec2439e4507b36b8491f229fac6d0a00e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)